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大连警方破获8起网络案涉案资30余亿元

2019-04-28 11:04:44|发布者: admin| 查看: 118| 评论: 0

人民网大连7月6日电(王金海、张世安)今天下午,大连市公安局举行新闻发布会,网警支队副支队长梁刚通报了近期破获的8起网络案案情,涉案资达30多亿元。到目前为止,共打掉团伙9个,打处违法犯...

  人民网大连7月6日电(王金海、张世安)今天下午,大连市公安局举行新闻发布会,网警支队副支队长梁刚通报了近期破获的8起网络案案情,涉案资达30多亿元。到目前为止,共打掉团伙9个,打处违法犯罪人员131人,其中刑事处罚68人,治安处罚63人,破获了“1009红五案”、“0303潘连平等案”、“赵熙烈涉外案”等较有影响的网络大案,很大程度制止了网络违法犯罪活动在大连市的蔓延,为稳定社会秩序和经济秩序,遏制境内资金的大量恶流失起到积极作用。

  今年3月初,大连网警支队在工作中发现,本地有众多网民频繁登陆一个名为“合众彩”的网站,通过工作获悉该网站是一个通过架设境外服务器专门经营彩的非法网络网站,并在大连市民主广场海派优座XX楼6号开办了一家公司。经进一步网上侦查,查明该团伙除经营“合众彩”黑网站外,同时还经营“”和“”两个综合网站。网警支队迅速集结技术及侦查的所有骨干力量展开工作。

  经过近一个月的网上悉心经营和网下摸排调查,最终确定了该团伙主要成员潘某某、王某、孙某某、李某某、荣某某、孙某某的真实身份、隐匿地点及现实活动情况。侦查人员经秘密布控,发现该6名嫌疑人准备由大连周水子机场集体外逃。得此线索后,支队立即进行抓捕工作部署,出动40余名警力、10余台车辆,于当日一早对该6名人员在机场内实施抓捕,并立即对该6名主犯进行突审,在充分掌握其犯罪证据的同时,查明了另外3名参人员情况,并立即实施抓捕。经过两个多月的深挖审理,参的32名违法犯罪分子全部到案,其中19人被公安机关采取刑事强制措施,另13人被依法行政处罚。

  今年3月初,大连网警支队发现在名为“”的网站上,有众多网民参与。经进一步侦查发现,“”网站是在大连搭建的专门面向韩国人设立的球平台。侦察人员经过10余天的缜密侦查,进一步摸清了该团伙的作案地点及人员信息和活动规律情况,4月7日下午3时许,侦察人员兵分三路,展开收网行动,将该团伙的4名骨干在其虎滩新区碧浪园的家中一举抓获。

  经审讯,主要犯罪嫌疑人赵熙烈在2009年4月份赴韩国旅行时,发现韩国人有好的嗜好,同时还发现韩国的球网站限制较多,方式又较国内单一等特点,于是,他决定利用其自身是朝鲜族人并懂韩语的便利条件在中国境内创建面向韩国受众群体的网站。2009年10月份,赵回国后先通过互联网与服务器建立在台湾的“”球网站取得联系,并租用了一个“”网站服务器的管理端股东账号,并在韩国网站发布经营网站的招聘广告,雇佣了三名韩国籍男子朴某某、薛某某、韩某某,将“”网站由中文转换为韩文,同时对该网站进行日常经营和管理。赵熙烈为了逃避公安机关的侦查和打击,在韩国建立多个账户,进行日常的资转账。并通过在韩国网站发布广告等多种形式招募发展会员,不断扩大该网站的规模。据不完全统计,该团伙涉案资达2亿韩元,折合人民币约120余万元。

  目前赵熙烈、朴某某、薛某某、韩某某4名嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,此案仍在进一步审理中。

  2009年10月初,大连网警支队侦查人员发现,有众多网民频繁登陆大连市一个名为“华艺”的网站,通过对该网站的活动情况进行工作,发现该网站是一个集开发、布局及组织于一体的网络网站。侦查人员立即将情况上报支队,支队领导高度重视,迅速集结骨干力量,成立专案组。

  为了尽快摸清该网站内部的来龙去脉,专案组连续作战,昼夜不息,经过一系列有效的侦察方式,搜集了大量有力证据,逐渐摸清了该组织的内部结构、人员情况和活动规律:“华艺”网站是由一个台湾集团设计提供名为“”和“大连推倒胡”的软件,由台湾、大陆两地分子结伙开设,由大陆方面负责组织、网罗全国各地网民参与,并从中牟取暴利的网上场所。该集团呈型,结构清晰,分工明确,上层为股东,其下分别设置总代理、代理、会员,并且配备客服人员,专门处理集团内部的财务账目结算及各种纠纷业务。

  经过对涉案人员进行近一个月的秘密侦查,专案组成功锁定了主要7名犯罪嫌疑人的住址及活动规律。2009年11月27日,专案组获取到台湾公司已派人来连商谈业务的有利线索后,迅速调集警力、装备,于14时30分,在沙河口区某茶社内将正在喝茶的犯罪嫌疑人张恒奇(台湾人)、孙庆章(绰号“四哥”)抓获。继而在一小时内,将其余五名主要犯罪人员全部捉拿归案。通过对七名主犯的突击审查,侦查人员在充分掌握其犯罪证据的同时,连夜对其交待的其他10余名涉案人员进行追捕,最终将在大连市的17名主要嫌疑人员全部缉拿归案。该17人已于2009年11月27日被公安机关采取刑事拘留强制措施,并于2009年12月31日被大连市检察机关批准逮捕。另一名主犯,股东之一的台湾人黄本利被网警支队立为网上逃犯,并于今年4月26日在成都落网,目前也被检察机关移送起诉。

  大连市公安局中山分局治安大队在打击网络球、地下专项行动中,行动迅速,打击精准,于近日成功捣毁了两个利用网络进行球和利用3D进行地下的犯罪团伙,当场抓获涉人员7人,累计涉案资千万余元。

  今年4月22日,中山分局治安大队通过技术手段获取了在网上有一批人利用足球五大联赛比赛进行,并发现代理级、会员等多人;仅在今年1—3月累计额达1600余万元人民币,获此线索后,分局高度重视,并迅速成立了专案组,调集治安大队、刑大便衣队警力50余人集中对此案开展攻坚。同时,市局网警支队派出专人配合专案组对案件的技术、网络监控及数据分析;各属地派出所派出专人配合专案组进行快速抓捕;网警支队抽调技术力量对缴获的用主机进行数据分析,及时固定证据。各警种协同作战,为案件的高质量侦破奠定良好基础。

  专案组抽调的精干警力先期前往各装机地址进行秘密侦查,摸清各参人员犯罪活动规律及出入通道和周边环境。今年5月18日专案组对前期工作进行汇总,实施抓捕,共抓获涉案人员9人。

  违法犯罪嫌疑人落网后,治安大队立即组织警力对涉案嫌疑人员同时开展审讯。专案组对审讯工作进行了认真研究,采取分头审讯,重点攻坚等有效措施,使案件审讯工作迅速取得重大突破,及时固定了涉的证据。审讯查明:李某,男,沙河口区华顺街人,其发展的会员有陈某某、宋某某、王某等人。供述近一年来经常在网上。在其开设帐户下今年1—3月累计额16812148元人民币。陈某,男,该人利用李某提供的网帐号在今年1—3月累计额480488元人民币。宋某某,男,该人利用李某提供的网帐号在今年1—3月累计额5947800元人民币。王某某,男,该人利用李某提供的网帐号在今年1—3月累计额2015360元人民币的犯罪事实。

  中山分局治安大队秘密又获取了位于中山区香榭里广场某房间经常聚集几人在非法经营3D的线索,立即组织多名精干警力进行秘密监控,掌握其活动规律后,于5月25日晚8时,进行了一系列周密的安排,对其能够逃跑的通道及可能销毁证据的窗口均安排了警力,专干随即对该房间进行检查,但房间内的嫌疑人拒不开门,慌中将大量的记录簿及5部手机电线楼窗外,企图销毁证据,守候在楼下窗外的民警顺利的获取了所有犯罪证据,反复工作后,民警进入房间,房间内共有四人,以为销毁了证据就能躲过这一劫,拒不承认其组织非法经营的犯罪事实,在民警将其扔在一楼的电话和帐薄拿出来后,该四人乖乖承认了组织的犯罪事实。

  此次行动共端掉窝点一处,抓获非法经营的嫌疑人三人,涉案金额20余万元,三名嫌疑人已刑拘。分别是王某、刘某、刘某某,其他涉案人员正在追捕中。

  今年4月16日20时许,大连市公安局西岗分局刑侦大队便衣中队通过一个多月的秘密侦查,端掉位于西岗区香锦街某室居民楼内的一处场。当场抓获开设场的李杨(男,27岁,辽宁灯塔市),李述勤(男,56岁,大连市西岗区),赵鹏(男,23岁,大连市西岗区)3人,参人员孙宏君等5人。当场收缴电脑一台,资1万余元。

  今年3月,西岗分局刑侦大队便衣队在工作中得到线索在西岗香炉礁一带的居民楼内有个外号叫“三胖”的人伙同他人开设了一家地下场通过网络进行“百家乐”,但具体位置不详。侦查员通过特情耳目、摸底排查、蹲坑守候的方式进一步摸清详细情况,通过近一个月的调查工作便衣中队彻底摸清了这家地下场的具体位置和场人员的活动情况,今年3月外号叫“三胖”(温培波在逃)男子和李杨,合伙租住西岗区香锦街9号202室居民楼,通过网络联系南方“百家乐”网站,并向该网站交纳管理费,通过该网站提供的密码开通站。“百家乐”分为庄家和闲家,参人员每次最低100元,最高限额1万元,温培波和李杨又找来李述勤管理“上分”业务,李述勤按照额的千分之8抽取水钱,李述勤又找来赵鹏作为“百家乐”盘手负责网站的连接、上分、收钱等工作。该场一星期的交易额达到几十万元。目前李杨、李述勤、赵鹏已被刑事拘留,孙宏君等5名参人员被行政拘留,对未到案人员正在开展工作。

  2010年年初,大连市网监支队通过对网络监察发现,一个名为“”的网站是一个球网站,通过对该网站的监控,逐渐发现了一个以马霄翀为首的网络球团伙。网监支队立即将这一情况与大连市刑侦支队进行了反馈。根据主要涉案人员的住址情况,刑侦支队指派专业大队与普兰店市公安局刑侦大队一起成立了打击这一网络球的专案组。通过长达一个多月的监控,掌握了该球团伙的主要犯罪事实并同时确定了主要涉案人员的行踪。4月1日,收网行动开始专案组成员对涉案犯罪嫌疑人同时进行抓捕。在大连市机场将准备飞往香港的犯罪嫌疑人郑某、杨某抓获,在普兰店市铁西办事处一健身房内将主犯马霄翀抓获,在普兰店市一洗浴中心内将犯罪嫌疑人董某抓获,在普兰店市丰荣办事处一住宅内将涉案犯罪嫌疑人郑某抓获。这些主要的犯罪嫌疑人到案后供述了马霄翀为网络球总代理,自己为代理人员发展会员参与网络球的犯罪事实。通过对该案件审理查实了在2010年3月份期间,该网络球团伙在网上的额为2000多万的犯罪事实。由于主要犯罪嫌疑人被抓

  ,网络球的主要脉络被斩断,其他犯罪嫌疑人得知此情况后,迫于公安机关压力,纷纷到公安机关投案自首。到目前为止共抓获总代理一人,代理6人,查实参人员20余人,涉案资金60余万元,收缴电脑主机7台,另有几名代理人员已上网追逃,案件正在进一步工作中。

  近日,大连市公安局高新园区公安分局刑侦大队在市局网警支队配合下破获一起网络案件,抓获犯罪嫌疑人于宏(男,40岁,大连本地人)、邵静雯(女,23岁,大连本地人)、矫捷(男,30岁,大连本地人)、徐广杰(男,42人,大连本地人)、葛海涛(男,42岁,大连本地人)等5人,涉案价值100余万元。

  6月8日,高新园区刑侦大队技术情报中队在检查三级联动工作中得到重要情报,有人利用网络进行,并且得到组织人员的联系方式,其余信息不详。得此情报后,分局立即组织刑侦大队精干警力成立专案组,全力查破此案。

  侦查员在侦查工作开始后,从手中仅有的一点线索开始,不断分析、调查,对案件进行深入,通过信息、网络技术手段,得到了此网络大连最高盘信息,但是犯罪嫌疑人反侦查意识特别强,很难确定犯罪嫌疑人真实身份、团伙成员及落脚点,侦破工作一度陷入僵局。专案组立即向市局网警支队主要领导汇报此案,网警支队从技术给与了大力支持,并派人与分局刑侦大队共同工作。

  经过反复的缜密侦查及信息的碰撞比对,侦查员判断犯罪嫌疑人的落脚点在甘井子区泉水居住区,并且得知他们的接头时间是每天的19时30分至20时30分。为尽早确定犯罪嫌疑人的真实身份,侦查员分成两组,一组侦查员负责调查该小区内所有出租房屋及租房人员信息。另一组侦查员每天在18时化妆成小区内居民进入该小区内进行侦查,注意发现可疑人员。经工作得知小区内一出租房承租人是女,而居住人是男,而且该出租房每天18时30分至21时之间,会有四人三男一女分别乘车出入,很是可疑。得此信息后,侦查员围绕租房人、居住人、乘坐车辆等信息进行信息研判,案情有了重大突破,初步确定了团伙成员的线时,专案组召开了碰头会,并由专案组组长史春雷大队长周密部署了抓捕方案和详细的案件方案,并与网监支队联系请求人员和技术支持。当晚16时开始侦查员分为四组分别在不同位置对8楼一号进行布控,侦查员克服了天气热、楼道内狭窄等困难,守候了6个多小时,22时30分5名犯罪嫌疑人进行完交易

  经审讯,犯罪嫌疑人于宏、邵静雯、矫捷、徐广杰、葛海涛等5人交代了自2009年11月以来,分别在美域胜景小区、富士庄园小区租住房屋,购买电脑设备,利用网络进行排列三、三D和球的犯罪事实。在违法犯罪过程中,该团伙成员分工明确,于宏为老板负责会计工作,邵静雯负责录机和统计工作,葛海涛为录入人员负责录机工作,徐广杰为业务人员负责接电话和发展业务,矫捷为业务人员负责接电话和发展业务。该团伙由业务人员发展下线招揽业务,并给下线人员提供电话号码,下线人员将参号和金额利用电话报给上线业务人员,上线业务人员再将信息报给录入人员,由录入人员将号和金额录入境外网站上,中号码与国家开号码一致,但是中后金为百分之一百。于宏负责会计工作将各下线%返给下线作为利润,其余利润为该团伙盈利。每天参金额在10万余元。

  目前,该4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,1名犯罪嫌疑人被取保候审,案件还在进一步审理当中。

  大连市警方提示,参与网络球,输钱的永远都是底层的会员,大股东和代理商只不赔。同时,有些团伙为了约束会员欠费问题,专门雇人。涉案人员大部分没有正当职业的有前科劣及人员,有的集黄、、毒于一身,屡教不改,有的放高利。因此,广大民众切莫陷入球深渊,远离,拒绝,以免倾家荡产,甚至影响人身安危。


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